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非法吸收公众资金罪的立案标准

吴亮律师2025-07-07诸暨律师事务所

根据相关法律规定,非法吸收公众资金罪的立案标准如下:

个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;造成恶劣社会影响或者其他严重后果的,均应予以立案追诉。

具体认定时,需综合考量多方面因素,包括吸收资金的行为方式、范围、对社会造成的影响等。司法实践中,会严格依据上述标准准确判断是否构成非法吸收公众资金罪,以维护金融秩序和公众财产安全。
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关于非法吸收公众资金罪的立案标准的问题,骆律师从法律角度分析如下:
非法吸收公众资金罪的立案标准如下:
1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。这体现了对不同主体犯罪数额的基本要求。
2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。户数也是衡量犯罪规模的一个重要指标。
3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。强调了对存款人造成损失的情况。
4. 造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。这是兜底条款,综合考量其他严重情形。

只要符合上述标准之一,就应当予以立案追诉。司法实践中,会全面审查案件事实、证据等,准确认定是否构成非法吸收公众资金罪,以维护金融秩序和公众财产安全。
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根据相关法律规定,非法吸收公众资金罪的立案标准如下:

1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。
2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
4. 造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

一旦达到上述标准,公安机关将予以立案追诉,追究相关责任人的刑事责任。
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非法吸收公众资金罪的立案标准,具体如下:

从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额来看,如果个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,即达到立案标准。

从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数方面,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的,也会被予以立案追诉。

还有造成的经济损失情况,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,同样符合立案标准。

另外,若存在其他严重情节,比如因非法吸收公众存款受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚,又非法吸收公众存款的;造成恶劣社会影响的等,也会被立案处理。这些立案标准是司法机关判定非法吸收公众资金行为是否构成犯罪的重要依据。

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